EPC PILAR S.A. – EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
CNPJ N.º 02.223.414/0001-05 - NIRE N.º 29.300.023.396 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
e EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da EPC PILAR S.A. - EMPRESA DE
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, convoca os senhores Acionistas a
participarem de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a
ser realizada no dia 31 de janeiro de 2023, às 09:00 horas, com a presença
de Acionistas que representem no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de
votos conferidos pelas ações com direito a voto, no 31 de Janeiro de 2023 às
09:00, na Associação Clube Pilar, à Rua do Bem-Te-Vi, s/n, Distrito de Pilar,
Jaguarari, BA, CEP 48.967-000, por não ser possível a acomodação da
totalidade dos Acionistas em sua sede social, para deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (A):
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do
Parecer dos Auditores Independentes PJHota Auditores e Consultores SS,
relativos aos exercícios sociais encerrados nos períodos de 31/12/2017 a
31.12.2021; (b) Destinação integral do lucro líquido do exercício de 2021, no
montante de R$ 486.058,71 para absorção dos prejuízos acumulados em 31
de dezembro de 2021; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração
(d) Fixar o orçamento global dos administradores para 2023.
A Companhia
informa que se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia:
(i) o Relatório da Administração, (ii) as Demonstrações Financeiras da
Companhia, (iii) o Parecer dos Auditores Independentes, todos publicados no
Jornal Correio da Bahia Impresso e Digital em 17 de dezembro de 2022. A
Companhia solicita aos senhores acionistas que compareçam à Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária munidos de cópias simples dos seus
Documentos de Identidade e CPF, comprovante de endereço e número de
conta corrente com indicação da agência e Banco, colaborando assim com o
processo de recadastramento dos acionistas.
O Acionista poderá ser
representado na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e
EXTRAORDINÁRIA por Procurador constituído há menos de 1 (um) ano, e
que seja Acionista, administrador da Companhia ou Advogado, para tomar
parte da ASSEMBLEIA GERAL. O ACIONISTA ou seu REPRESENTANTE,
deverá depositar na Companhia, com antecedência mínima de 2 (dois) dias
corridos, contados da data de realização da respectiva ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, comprovação da legitimidade da
representação exercida e inscrição do nome do Acionista no livro próprio
(protocolo), na forma da lei. EM ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: (a). Deliberar sobre a distribuição das ações que se
encontram registradas em ações da tesouraria.
Jaguarari /BA, 16 de Janeiro de 2023.
GERINALDO GALINDO DOS SANTOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
